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An ex-agent of the FBI fue detenido por colaborar con un oligarca ruso

El oligarca ruso Oleg Deripaska (REUTERS/Maxim Shemetov)

Un Ex function of contraindication of the entire range of the FBI que investigó a los oligarcas rusos fue acusado de trabajar en secreto para uno de ellos, en violación de las sanciones de Estados Unidos. El funcionario también fue señalado, en una acusación separada, de tomar dinero en effectivo de un ex oficial de seguridad extranjero.

Charles McGonigal, The agent specializing in the division of cargo of the FBI contraindication into Nueva York from 2016 to 2018, was based on trabajar with an ex-diplomático soviético convertido en interpretation ruso en nombre de Oleg Deripaska, un multimillionaire ruso supuestamente referido en el codigo como “el tipo grande” y “el cliente”.

McGonigal, who is supervising and participating in the investigations of the Russian oligarchs, including Deripaska, is the one who left Deripaska’s sanctuaries in 2019 and left the debt in 2021 for the investigation of a rival oligarch, the rival of the Justicia Departament.

The acussion es un golpe para el FBI en a momento en que la oficina se ha enredado en investigaciones separadas políticamente cargadas que involucran el manejo de papers clasificados tanto por parte del presidente Joe Biden como del ex presidente Donald Trumpy cuando los nuevos republicanos en ascenso en el Congreso se han comprometido a investigar decisiones de alto perfil de la oficina y el Departamento de Justicia.

McGonigal and the Interpreter, Sergey Shestakov, fueron arrestados el sábado: McGonigal después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y Shestakov en su casa en Morris, Connecticut. Están programados para comparecer ante un tribunal en Manhattan el lunes. Ambos están detenidos en una carcel federal in Brooklyn.

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McGonigal, de 54 años, and Shestakov, de 69, estan acusados ​​de violar and conspirar para violar la Ley de Poderes Economicos de Emergencia Internacional, conspirar para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Shestakov también está acusado de hacer declaraciones erróneas materiales al FBI.

McGonigal fue acusado por separado en un tribunal federal de Washington, DC por ocultar al menos 225,000 dollars in effect que presuntamente recibió de un ex funcionario de inteligencia albanés mientras trabajaba para el FBI.

La acusación no acusa ni caracteriza el pago a McGonigal como un soborno, pero los fiscales federales dicen que, mientras ocultaba el pago al FBI, tomó medidas como supervisor del FBI que tenían como objetivo su propio beneficio financiero.

Christopher Wray (REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades)
Christopher Wray (REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades)

Incluyeron proponer que una compañía farmacéutica pague a la compañía del hombre USD 500,000 a programmer camp una reunión de negocios que involucre a un representante de la delegación de EEUU ante las Naciones Unidas.

In an electronic correo of toda la oficina el lunes, el director of the FBI, Christopher Wray.

El Tesoro del Tesoro de EEUU agrego a Deripaska a su lista de sanciones en 2018 por supuestos vínculos con el gobierno ruso y el sector energético de Rusia en medio de las continuas amenazas de Rusia a Ucrania.

In September, the los fiscales federales of Manhattan accusaron a Deripaska ya tres asociados de conspirar para violar las sanciones estadounidenses al conspirar para asegurarse de que su hijo naciera en Estados Unidos.

Shestakov, who is a trabajó como interprete para tribunales federales y fiscales en la ciudad de Nueva York después de jubilarse como diplomatico en 1993, ayudó a conectar a McGonigal con Deripaska, según la acusación.

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In 2018, McGonigal’s agents were trabajaba for the FBI, Shestakov le present a un ex-diplomático soviético y ruso que funcionaba como agente de Deripaska, segun la acusación. Esa persona no se nombra en los judicial documents, pero el Departamento de Justicia dice que “se rumoreaba en los informes de los medios publicos que era un oficial de inteligencia ruso”.

Segun la acusación, Shestakov le pidió ayuda a McGonigal para que la hija del agente hiciera una pasantía en las unidades de contraterrorismo e inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York. McGonigal estuvo de acuerdo, dicen los fiscales, y le dijo a un contacto del departamento de policia que “tengo interés en su padre por varias razones”.

Segun la acusación, un sargento de policia informó posteriormente a la policia de Nueva York y al FBI que la mujer afirmó tener una “relatio inusualmente cercana” con un agent of the FBI quien, dijo, le había dado acceso a archivos confidenciales del FBI. El Sargento considers that the era “inusually that an established university recibiera un trato tan especial por parte de la policia de Nueva York y el FBI”, dice la acusación.

Después de retirarse de FBI, según la acusación, McGonigal camenzó a trabajar en 2019 como consultor e investigador para una firma de abogados internacional que buscaba revertir las sanciones de Deripaska, a proceso conocido como “eliminación de la lista”. El bufete de abogados pagó a McGonigal USD 25,000 A través de una corporación propiedad de Shestakov, dicen los fiscales, aunque el trabajo finalmente se vio interrumpido por factors como la pandemia de COVID-19.

In 2021, in this case, Deripaska’s agent recluded a McGonigal and Shestakov para desenterrar a un oligarca rival, with Deripaska’s rival luchando por el control de una gran corporation rusa, a campio de USD 51,280 for adelantado y USD 41,790 por mes pagados a través de un banco ruso a una empresa de Nueva Jersey propiedad del amigo de McGonigal. McGonigal mantuvo a su amigo en la oscuridad sobre la verdadera naturaleza de los pagos, dicen los fiscales.

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McGonigal’s también is a member of the FBI’s ocultar clave of a viaje that he realizó in 2017 in Albania with the ex-funcionario of the intelligentsia of Albania that presuntamente the dio al menos 225,000 dollars.

Una vez allí, según el Departamento de Justicia, McGonigal se reunió with el primer ministro of Albania y pidió cautela al otorgar licencias de perforación de campos petroleros en el país a empresas fachada rusas. Los contactos albaneses de McGonigal tenían un interés financiero en esas decisions.

En un ejemplo de como McGonigal supuestamente fundió la ganancia personal with las responsabilidades profesionales, Los fiscales in Washington dicen que “causo” que la oficina del FBI en Nueva York abriera una investigación de cabildeo criminal en la que el exfuncionario de inteligencia albanés debía servir como fuente humana confidencial.

McGonigal lo hizo, alegan los fiscales, sin revelar al FBI ni al Departamento de Justicia sus conexiones financieras with el hombre.

(Con información de AP)

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