Top News

Bancrédito cesa operaciones en Puerto Rico

Luego de casi cinco años de señalamientos diversos, la comisionada de Instituciones Financieras (OCIF) Natalia Zequeira Díaz, anunció este martes la liquidación voluntaria de Bancrédito International Bank & Trust al tiempo que indicó que la firma Kaufman Rossin llevará a cabo una auditoría forense de las transacciones efectuadas por la Entidad Bancaria Internacional (EBI).

De inmediato, en una declaración enviada a este diario, Bancrédito confirmó su resolución definitiva al tiempo que señaló que “tiene suficiente capital for satisfacer sus obligaciones con depositantes, suplidores y empleados”.

“El banco va a continuar cooperando con los reguladores bancarios para cumplir con sus obligaciones legales y regulatorias”, reza la declaración de la institución.

“Lo que comenzó en el 2019 como un examen de rutina para una de las EBIs más grandes y con mayor madurez operando en Puerto Rico hoy llega a su último capítulo”, indicó por su parte Zequeira en una declaración escrita.

Según Zequeira Díaz, indicó que el proceso de liquidación voluntaria puede tomar unos seis meses al tiempo que multó a la institución con $250,000 para poner fin al proceso en curso.

La liquidación de la EBI estará en manos de Driven Administrative Services LLC, entidad contratada por Bancrédito se indicó.

“La OCIF velará que la EBI cumpla con sus obligaciones para con los depositantes y se asegurará que un tercero independiente evalúe y pase juicio sobre las transacciones efectuadas por ya través del banco”, se indicó.

De acuerdo con el regulador bancario, la firma Kaufman Rossin, especializada en cumplimiento con reglamentación Bancaria, tendrá a su cargo revisar prácticamente la totalidad las transacciones llevadas a cabo por ya través de el bré de el embré 1 de 2016 2020.

See also  They have filtered an alleged video of a young man with a crossbow being held at Windsor Castle in which he threatens to kill Elizabeth II

La decisión de la OCIF surge en medio de la acusación de un gran jurado federal contra el principal accionista de la institución, Julio M. Herrera Velutini, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros acusados ​​por un supuesto patrón de sobornos para que ese regulador modificara sus exigencias contra la EBI y IF, para remover la OC , de esa jefatura y nombrar a Víctor Rodríguez Bonilla.

La movida de la OCIF, sin embargo, no está relacionada con la pesquisa federal. Más bien, la determinación se produjo luego de que Bancrédito no cumpliera con la creación de un comité dirigido a prevenir e identificar posibles actividades de blanqueo de capitales a través de esa entidad.

Anteriormente, Rodríguez Bonilla indicó a El Nuevo Dia que recibió presiones del excolaborador de campaña, John Blakeman, para que modificara las determinaciones regulatorias de la OCIF a lo que el abogado respondió en la negativa y dio parte a las autoridades federales.

Con el cierre eventual de Bancrédito, y por diversas razones, en apenas poco más de un año, la OCIF ha puesto candado a por lo menos cuatro EBIs o Entidades Financieras Internacionales (EFI) que operaban con la in la isla que aplica a estas instituciones dedicadas a ofrecer servicios de intermediación financiera desde Puerto Rico a clientes en el exterior.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close